证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-051
转债代码：118041 转债简称：星球转债
南通星球石墨股份有限公司
对于实施 2023 年年度权益分拨
营救“星球转债”转股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性述说
大约首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性照章承担法律株连。
要紧内容领导：
? 证券停复牌情况：适用
因实施 2023 年度权益分拨,本公司的干系证券停复牌情况如下：权益分拨公告前
一往改日（2024 年 5 月 31 日）至权益分拨股权登记日（2024 年 6 月 6 日）手艺，
本公司可转债将住手转股，2024 年 6 月 7 日起规复转股。
停牌起 停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌拒绝日 复牌日
始日 手艺
? 营救前转股价钱：33.04 元/股
? 营救后转股价钱：23.31 元/股
? 转股价钱营救实施日历：2024 年 6 月 7 日
一、 转股价钱营救依据
经中国证券监督搞定委员会“证监许可〔2023〕1229 号”文容许注册，南通
星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日向不特定对象发
行了 620.00 万张可营救公司债券，每张面值 100 元，刊行总额 62,000.00 万元，
债券期限为 6 年。经上海证券来回所自律监管决定书（〔2023〕192 号）文容许，
公司 62,000.00 万元可营救公司债券于 2023 年 8 月 22 日起在上海证券来回所挂
牌来回，债券简称“星球转债”，债券代码“118041”。
左证中国证券监督搞定委员会对于可营救公司债券刊行的相关律例和《南通
星球石墨股份有限公司向不特定对象刊行可营救公司债券召募讲明书》
（以下简称
《召募讲明书》）的商定，在“星球转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、
转增股本、增发新股（不包括因本次可营救公司债券转股而增多的股本）、配股以
及派发现款股利等情况时，公司将按序进行转股价钱营救。
公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度鼓动大会，审议通过了《对于 2023
年度利润分配预案的议案》，2023 年度利润分配决议为：以实施权益分拨股权登记
日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向合座鼓动每 10 股
派发现款红利 4.50 元（含税），同期以成本公积转增股本的面貌向合座鼓动每 10
股转增 4 股。具体内容详见公司分辨于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 17 日在上
海证券来回所网站（www.sse.com.cn）表现的《对于 2023 年度利润分配预案的公
告》
（公告编号：2024-027）、
《2023 年年度鼓动大会决议公告》
（公告编号：2024-045）
。
二、 转股价钱的营救面貌
左证《召募讲明书》的商定，在“星球转债”刊行之后，当公司发生派送股
票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可营救公司债券转股而增多的股本）、
配股以及派发现款股利等情况时，公司将按下述公式对转股价钱进行营救（保留
极少点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为营救前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股
率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1 为调
整后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将按序进行转股价钱营救，
并在相宜要求的上市公司信息表现媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调
整日、营救见识及暂停转股手艺（如需）。当转股价钱营救日为本次刊行的可转
换公司债券握有东说念主转股苦求日或之后、营救股票登记日之前，则该握有东说念主的转股
苦求按公司营救后的转股价钱试验。
当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可营救公司债券握有东说念主的债
职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及
充分保护可营救公司债券握有东说念主权益的原则营救转股价钱。相关转股价钱营救内
容及操作见识将依据那时国度相关法律律例及证券监管部门的干系律例来制订。
三、 转股价钱的营救瞎想经由
鉴于公司实施 2023 年年度权益分拨决议，公司以实施权益分拨股权登记日登
记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润同期转增股本,
公司可转债转股价钱需相应进行营救。
具体的转股价钱营救公式为：P1＝（P0－D）÷（1+n）。
由于公司本次分成为各异化分成，上述现款股利 D 和转增股本率 n 指左证总
股本摊薄营救后瞎想的每股现款股利和转增股本率，即本次捏造分拨的现款红利
和本次捏造分拨的转增股本率。
收场本公告表现日，公司总股本为 104,442,931 股，扣减回购专用证券账户
中股份数 500,000 股，内容参与分配的股本数为 103,942,931 股。
P0 为营救前转股价 33.04 元/股；
D 为本次捏造分拨的现款红利=（参与分配的股本总额×内容分拨的每股现款
红利）÷总股本=（103,942,931*0.45）/104,442,931≈0.4478；
n 为本次捏造分拨的转增股本率=（参与分配的股本总额×内容分拨的送转比
例）÷总股本=(103,942,931*0.4) /104,442,931≈0.3981；
P1（营救后转股价）=（33.04-0.4478）/（1+ 0.3981）=23.31 元/股（保留
极少点后两位，终末一位四舍五入）。
综上，本次可转债的转股价钱由 33.04 元/股营救为 23.31 元/股，本次营救
后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日（本次权益分拨除权除息日）起奏效。
四、 住手及规复转股时分
“星球转债”于 2024 年 5 月 31 日至 2024 年 6 月 6 日（本次权益分拨的股权
登记日）手艺住手转股，自 2024 年 6 月 7 日（本次权益分拨除权除息日）起规复
转股。
五、 其他
投资者如需了解“星球转债”的详备情况，请查阅公司于 2023 年 7 月 27 日
在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）表现的《召募讲明书》。
权衡部门：公司证券部
研讨电话：0513-69880509
公司邮箱：yangzhicheng@ntxingqiu.com
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事会
